El curso se llevará a cabo mediante una combinación de exposiciones teóricas, discusiones interactivas, estudios de caso y ejercicios prácticos. Los participantes tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales y desarrollar habilidades prácticas sobre el lavado de dinero.
El curso está dirigido a profesionales y estudiantes de áreas como administración, medicina, ingeniería, contabilidad, y en general a cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre el lavado de dinero.
1. Introducción al Lavado de Dinero
• Definición y conceptos básicos.
• Historia y evolución del lavado de dinero.
• Importancia de la prevención del lavado de dinero.
2. Etapas del Lavado de Dinero
• Colocación: Introducción de dinero ilícito en el sistema financiero.
• Estratificación: Diversificación de los fondos a través de transacciones complejas.
• Integración: Retorno del dinero “limpio” al sistema económico.
3. Técnicas y Métodos de Lavado de Dinero
• Uso de empresas de cobertura.
• Transferencias electrónicas.
• Uso de criptomonedas y activos digitales.
• Lavado de dinero a través de casinos y otras actividades.
4. Marco Legal y Normativo
• Normativas internacionales (FATF, ONU, etc.).
• Legislación nacional y regulaciones locales.
• Entidades reguladoras y su papel en la prevención.
5. Marco de Prevención
• Conocer al cliente (KYC).
• Diligencia debida (due diligence).
• Políticas internas y capacitación del personal.
• Herramientas tecnológicas para la detección.
6. Señales de Alerta y Detección de Lavado de Dinero
•Principales indicadores de riesgo.
• Ejemplos de casos reales y análisis de situaciones.
• Método para reportar actividades sospechosas.
7. Responsabilidades de las Instituciones
• Rol de los bancos y otras instituciones financieras.
• Rol de los profesionales del comercio y negocios.
• Sanciones y consecuencias por incumplimiento.
8. Casos Prácticos y Estudio de Casos
• Análisis de casos históricos.
• Discusión en grupo sobre escenarios hipotéticos.
• Simulaciones de identificación de lavado de dinero.
9. Tendencias y Desafíos Actuales
• Nuevas tecnologías y su impacto en el lavado de dinero.
• Globalización y problemas relacionados.
• Desafíos futuros en la lucha contra el lavado de dinero.
Fechas curso semanal en:
Noviembre
4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 17 a 22 Hrs.
11, 12, 13, 14 y 15 de 17 a 22 Hrs.
18, 19, 20, 21 y 22 de 17 a 22 Hrs.
25, 26, 27 y 28 de 17 a 22 Hrs.
Diciembre
2, 3, 4, 5, y 6 de 17 a 22 Hrs.
9, 10, 11, 12, y 13 de 17 a 22 Hrs.
Enero
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13, 14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23 y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.
Fechas curso sabatino:
Noviembre
2, 9, 16, 23 y 30 de 8 a 13 Hrs.
Diciembre
7, 17, 21 y 28 de 8 a 13 Hrs.
Enero
4, 8, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.
Hora de la Ciudad de México.
Por internet vía PAYPAL.
Depósito o Transferencia Electrónica:
A nombre de Centro de Capacitación y Consultoría CEALTI S.A. de C.V. en BBVA, a la cuenta 0118515115, clabe 012180001185151150.
